Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Красноярская Фирма Бирюсинка»

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Закрытого акционерного общества «Красноярская фирма Бирюсинка»
Полное фирменное наименование (далее — общество): Закрытое акционерное общество «Красноярская фирма Бирюсинка»
Место нахождения общества: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дудинская 12 -А
Вид общего собрания акционеров (далее — общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 2 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания: 27 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Красноярск, ул. Дудинская, 12А, административное здание.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее — регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» 107996, г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13
Уполномоченное лицо регистратора: Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 0062/5 от 03.03.2017

 

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества.

2) Распределение прибыли Общества за 2018год.

3) Выборы членов Совета директоров Общества.

4) Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ЗАО «КФ Бирюсинка» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 149 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 149 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 107 329
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 71,74%

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 107 329 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0
«По иным основаниям» 0 0
ИТОГО: 107 329 100

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли Общества за 2018 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 149 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 149 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 107 329
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 71,74%

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 107 329 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0
«По иным основаниям» 0 0
ИТОГО: 107 329 100

 

РЕШЕНИЕ:

Прибыль за 2018 год направить на развитие производства. Дивиденды не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Выборы членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 748 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 748 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 536 645
КВОРУМ по данному вопросу имелся 71,74%

 

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1  Литвинов Михаил Николаевич 107 329
2  Денисович Владимир Владимирович 107 329
3  Назарова Людмила Львовна 107 329
4  Калашникова Валентина Кирилловна 107 329
5  Сподобаева Галина Алексеевна 107 329
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0
«По иным основаниям» 0
ИТОГО: 536 645

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе пяти человек из следующих кандидатов:

  1. Литвинов Михаил Николаевич
  2. Денисович Владимир Владимирович
  3. Назарова Людмила Львовна
  4. Калашникова Валентина Кирилловна
  5. Сподобаева Галина Алексеевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 149 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 109 717
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 68 623
КВОРУМ по данному вопросу имелся 62,55%

 

Распределение голосов

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» «По иным основаниям»
1  Карепова Ольга Олеговна 68 623 100.00 0 0 0 0
2  Гафурова Инна Эдуардовна 68 623 100.00 0 0 0 0
3 Вотинцева Ирина Михайловна 68 623 100.00 0 0 0 0

* — процент от принявших  участие в собрании.

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек из следующих  кандидатов:

  1. Карепова Ольга Олеговна
  2. Гафурова Инна Эдуардовна
  3. Вотинцева Ирина Михайловна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ЗАО «КФ Бирюсинка» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 149 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 149 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 107 329
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 71,74%

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 107 329 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0
«По иным основаниям» 0 0
ИТОГО: 107 329 100

 

РЕШЕНИЕ:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ЗАО «КФ Бирюсинка» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель собрания                               Г.А.Сподобаева

 

Секретать собрания                                      И.Э.Гафурова